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澳门新莆京娱乐app深圳约谈8家”涉币”企业 其他未约谈的不代表没问题

15 4月 , 2020  

澳门新莆京娱乐app,原标题:打击加码 “币圈”8家企业被约谈  来源:北京商报  北京商报记者
孟凡霞 实习记者
刘四红  虚拟代币交易打击正在逐渐加码。12月18日,一则关于“深圳加快虚拟代币交易整顿,8家涉嫌发币企业被约谈”的消息,让本不平静的“币圈”再起波澜。北京商报记者从多方确认该消息属实,其中,有企业回应已注销国内公司主体并转战海外,还有企业则称并未涉及发币业务,仅提供服务。对此情况,一接近监管人士告诉记者,不管公司主体设在国内还是国外,只要涉及为国内消费者提供非法交易通道的行为,均要被严惩。此外,配合支持国内虚拟代币交易的任何附属行为同样违法,均要打击。  8家“涉币”企业被约谈  一则关于召开虚拟代币非法活动专项整治会议的通知(以下简称《通知》)文件引发业内关注。12月19日,北京商报记者从部分被约谈企业及企业合作方处证实了这一消息。根据《通知》,深圳各区整治办对辖内涉嫌从事虚拟代币非法活动的企业进行初步摸排核查,发现8家企业涉嫌从事虚拟代币非法活动,并对其进行联合约谈。  8家企业中,深圳数字奇点科技有限公司(已注销,运营平台“币看bitkan”)、深圳市脉果儿网络科技有限责任公司(运营平台“脉果儿”)2家企业被备注为涉嫌开展虚拟代币交易所;深圳开拍网科技有限公司(运营平台“开拍网”)、深圳行云数字网络科技有限公司(运营平台“行云科技”)、深圳市爱谱软件有限公司(运营平台“UpBTC”)、深圳市互联在线信息技术有限公司(以下简称“互联在线”)、深圳市无线微商技术有限公司、深圳市华商时代网络科技有限公司6家企业,则被指涉嫌开展代币融资活动。  对于前述被点名的企业,北京商报记者均对其进行了联系采访。币看bitkan回应称,其被整治办约谈的公司主体已经注销,币看bitkan早在“94”(2017年9月4日)后便已注销国内公司,目前币看bitkan主要注册在日本和新加坡,实体也在海外。脉果儿则称,确实有整治办人员到公司摸排走访,但公司不涉及开展虚拟代币交易所等,且业务范围也不涉及代币发行、销售、私募、交易等范畴。UpBTC工作人员同样称,确实有整治办人员对公司进行约谈,但并未定性违规。公司主要是为数字资产投资者提供行情和量化交易的软件,若有违规行为将会尽快整改;而互联在线公司工作人员则称,其并非该业务负责人,对此事暂不了解。  “出海”同样追责  自2017年9月4日央行等多部门联合发布公告,定性代币发行融资为非法行为后,鱼龙混杂的区块链行业便风声鹤唳,一大波币圈的交易所或诈骗者在监管多番围剿后逃离市场,或转行或出海。值得关注的是,前述被约谈的企业中,就有企业回复称已注销国内公司主体转战海外,还有公司则称并未涉及发币,仅提供服务。而这一系列行为是否需要担责?该话题再次引起行业广泛讨论。  对此,一接近监管人士告诉北京商报记者,当前,虚拟代币整顿仍然保持高压态势。不管公司主体设在国内还是国外,只要涉及到为国内消费者提供非法交易通道,就要被严惩。此外,不仅针对发币企业主体,且为注册在境外的虚拟代币交易平台提供引流、服务以及资金通道的企业均要打击。  前述人士透露,“当前,监管针对在境外架设服务器,但对境内居民提供虚拟代币交易的行为仍在进一步加强整治,主要通过支付结算方面发现问题、切断端口、从严打击。在全国范围主要由央行牵头,地方具体清理整顿则由金融局开展,联合公安、税务等手段进行排查。整体原则是,任何虚拟代币交易行为均不允许;配合支持虚拟代币交易的任何附属行为也均属违法,不管怎么变形,均要被严打。  值得注意的是,多位业内人士告诉北京商报记者,当前,包括虚拟代币交易所在内,实际有很多家企业虽名义出海,但服务的对象仍为国内民众,且种种规避监管的措施层出不穷。  在此情况下,如何判断出海企业是否对境内消费者提供交易或服务?“在灰色地带行走的江湖们心里其实都明白,只是没人说破。”上海对外经贸大学区块链技术研究与应用研究中心主任刘峰指出,判断是否违规,可从公司资金流在关键节点的汇集、清结算,以及其国内用户与企业业务的关联性来看。一般来说,若该出海企业资金流持续汇集在国内,或是企业相关业务资金流在国内有清结算的点,抑或是该业务所涉及的国内用户和企业方存在金融关系、资金关系,则可判定该出海企业将业务延伸到了国内。对于这类业务来说,只要被监管认定不合规,则均须停止其在国内的业务。  区块链行业亟待去伪存真  为何监管频频加码严打,但仍有企业顶风作案?多位业内人士向北京商报记者指出,大部分币圈人士均是受利益驱使,图的是在行业被肃清之前再赚一波快钱。事实上,自区块链行业再次走上风口之后,币圈企业也紧跟其后。其中不乏币圈机构以“区块链”之名,依托微信群、社区、线下集会等方式行传销、非法集资之实;也有数家虚拟代币交易所借区块链热潮趁机炒作虚假宣传;还有部分企业开设空壳公司,借用区块链名义骗政府补贴……  对此,北京、上海、深圳等多地监管纷纷开展排查整治打击。一方面,上海市金融稳定联席会议办公室、央行上海总部表示,要加大监管防控力度,打击虚拟代币交易。并将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测,一经发现立即处置,打早打小,防患于未然。另一方面,北京市地方金融监管局、央行营业管理部也称,将对虚拟代币交易等非法金融活动严厉打击,坚持露头就打,持续保持监管高压态势。  “区块链行业亟待去伪存真。”刘峰向北京商报记者指出,虚拟代币违法交易遭到严打,实际上也正意味着行业在进一步被肃清,野蛮生长的行业逐渐被规范化,风险的出清将为合规企业带来更大的发展空间。  另一行业资深人士表示,“待市场长期洗牌、逐渐冷静后,区块链行业或将在巨头层面呈现三大头部力量,即国家队、互联网巨头以及区块链新兴队,同时以资本为纽带、以地域为纽带的中小型创业区块链联盟集群也可能会产生”。  涉嫌开展虚拟代币交易所  1.深圳数字奇点科技有限公司  (已注销,运营平台“币看bitkan”)  回应:币看bitkan早在“94”(2017年9月4日)后便已注销国内公司,目前币看bitkan主要注册在日本和新加坡,实体也在海外  2.深圳市脉果儿网络科技有限责任公司  (运营平台“脉果儿”)  回应:确实有整治办人员到公司摸排走访,但公司不涉及开展虚拟代币交易所等,且业务范围也不涉及代币发行、销售、私募、交易等范畴  ·涉嫌开展代币融资活动·  1.深圳开拍网科技有限公司(运营平台“开拍网”)  2.深圳行云数字网络科技有限公司(运营平台“行云科技”)  3.深圳市爱谱软件有限公司(运营平台“UpBTC”)  回应:确实整治办人员对公司进行了约谈,但并未定性违规。公司主要是为数字资产投资者提供行情和量化交易的软件,若有违规行为将会尽快整改  4.深圳市互联在线信息技术有限公司  回应:并非该业务负责人,对此事暂不了解  5.深圳市无线微商技术有限公司  6.深圳市华商时代网络科技有限公司

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据北京商报报道,近日深圳各区整治办对辖内涉嫌从事虚拟代币非法活动的企业进行初步摸排核查,发现8家企业涉嫌从事虚拟代币非法活动,并对其进行联合约谈。8家企业中,深圳数字奇点科技有限公司(已注销,运营平台“币看bitkan”)、深圳市脉果儿网络科技有限责任公司(运营平台“脉果儿”)2家企业被备注为涉嫌开展虚拟代币交易所;深圳开拍网科技有限公司(运营平台“开拍网”)、深圳行云数字网络科技有限公司(运营平台“行云科技”)、深圳市爱谱软件有限公司(运营平台“UpBTC”)、深圳市互联在线信息技术有限公司(以下简称“互联在线”)、深圳市无线微商技术有限公司、深圳市华商时代网络科技有限公司6家企业,则被指涉嫌开展代币融资活动。一接近监管人士称,不管公司主体设在国内还是国外,只要涉及为国内消费者提供非法交易通道的行为,均要被严惩。此外,配合支持国内虚拟代币交易的任何附属行为同样违法,均要打击。

科创板日报  被约谈的8家企业中,2家涉嫌开展虚拟货币交易所,另外6家涉嫌开展代币融资活动。  记者
柴刚  18日上午,深圳市互金整治办召开虚拟货币非法活动专项整治会议。会上,相关部门联合约谈了8家“涉币”企业,包括互联在线(835727.OTC)全资子公司、比特大陆投资的币看(BitKan)交易平台等。  据《深圳特区报》11月22日报道,截至当时,深圳市金融局已通过腾讯灵鲲系统,摸排出“涉币”非法活动企业39家。  “我们前期通过网上摸排,之后再通过一些其他方式进行了线下的情况排查,但是没有约谈的企业并不代表它没问题,今天约谈的企业也不代表它一定有问题,这个情况还在进一步核实当中。”深圳市金融局相关工作人员向《科创板日报》记者解释称。  比特大陆投资的“币看”上榜  12月16日,深圳市互金整治办发布《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》(以下简称《会议通知》),召集深圳市公安局经侦局、人行深圳市中心支行、深圳银保监局及各区整治办等10单位参会。  根据《会议通知》,本次被约谈的8家企业中,2家涉嫌开展虚拟货币交易所,另外6家涉嫌开展代币融资活动。  《科创板日报》记者了解到,其中被认定涉嫌开展虚拟货币交易所的深圳数字奇点科技有限公司(以下简称“奇点科技”),运营的币看App提供法币交易、聚合币币交易、社区资讯等业务,并发行了平台币KAN。  币看平台于去年6月13日上线KAN,上线第6日触及0.0299美元的最高价,随后一路下跌,目前相比首日开盘价跌去了90%。  “币看是无法回报投资人比特大陆才发币的。”有币圈人士告诉记者。天眼查显示,奇点科技2016年4月获得比特大陆1500万元A轮投资,2年后完成1000万美元B轮融资,投资方包括比特大陆、IDG资本、中云辉资本。不过,该公司已于今年7月注销。  尽管币看方面辟谣称,《会议通知》提及的公司非币看现在的关联公司,币看于“94”后注销了国内公司,目前主要注册地在日本和新加坡,且经营实体在海外。但多条线索显示,奇点科技曾是币看的运营主体。比如,其新浪微博认证主体正是奇点科技。  同样被认定涉嫌开展虚拟货币交易所的深圳市脉果儿网络科技有限责任公司(以下简称“脉果儿”),今日下午也回应称,公司业务范围不涉及代币发行、销售、私募、交易等范畴。  《科创板日报》记者注意到,该公司运营的脉果儿App,宣称是基于价值社交基础运营的新型社交电商平台,通过“分享+共享+新零售”模式,实现人际关系资源的价值转化。今年7月,脉果儿宣布与数字货币交易所WBFex达成战略合作,其发行的代币VSC将上线WBFex,并通过后者官方渠道进行推广。  值得一提的是,网上有大量文章称,脉果儿以“消费全返”等为幌子,采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱用户加入,涉嫌集资诈骗和传销。  怡亚通(002183.SZ)旗下星链友店同样采用“分享赚钱”、“消费返利”模式,宣称是颠覆淘宝、京东的新型社区电商平台。今年6月,财联社曾发布《上市公司、国资背景光环之下
怡亚通星链友店被指伪区块链、变相ICO》《店主日赚1.6万?怡亚通星链友店被指传销式营销》调查报道。目前,星链友店仍在活跃,11月宣布其平台上的月交易规模已达数亿元。不过,星链友店年初就宣称,其代币“星钻”将于今年7月登陆火币交易所,但至今仍未上线。  又见“趣步”模式
币价接近归零  天眼查等公开信息显示,《会议通知》认定的另外6家涉嫌代币融资的企业中,深圳开拍网科技有限公司开展明星代币(艺人券)的交易,深圳行云数字网络科技有限公司(以下简称“行云科技”)发行了“行云币”,深圳市爱谱软件有限公司运营UPBTC量化交易软件,互联在线(835727.OTC)全资子公司深圳市互联在线信息技术有限公司开发了公元区块链,深圳市无线微商技术有限公司运营HOB(和链),深圳市华商时代网络科技有限公司发行了BST(象链)。  其中,行云科技从事健康可穿戴设备研发及运动增值业务,用户下载行云运动App后,可通过运动量获得“行云币”代币奖励。行云币(MCC)号称是首款基于智能穿戴运动挖矿的数字货币,运动即“挖矿”。  非小号行情显示,行云币自去年7月底上线交易所以来,目前币价跌幅超过98%,仅0.004339元,接近归零。  《科创板日报》记者注意到,同样采用“走路赚钱”模式的趣步,因涉嫌网络传销、非法集资、金融诈骗,今年10月已被长沙市工商局立案调查。11月18日,央视《焦点访谈》直指趣步是借用区块链旗号的伪应用,本身和区块链毫无关系。


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