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疑难问答

澳门新莆京手机网站”爱国”幌子下的圈钱骗局

28 4月 , 2020  

T+- (原标题:投入5000元一年可变400多万电子货币?
“五行币”传销案告破:涉案17亿元,10人被判刑) 每经记者 潘
婷“国家支持项目,只用投入5000元,一年后最高可变为400多万电子货币,将来可以提现或在网上商城购物……”此外,“拉人头”还有额外奖励。这个看似高收益的“项目”,实际上却是传销活动。《每日经济新闻》记者注意到,日前,郴州公安通报侦破“五行币”组织、领导传销活动案。该案涉案金额17亿元,10人被判刑,其中,主犯宋密秋被判处有期徒刑12年,并处罚金1000.5万元。5000元可变400万电子货币据悉,“五行币”案主犯宋密秋2012年开始组织“云数贸”传销活动,以非法牟利为目的,以高额返利为诱饵,要求参加者缴纳不同数额的费用,成为个人认证商户、企业认证商户或联盟认证商户,根据参加者发展下线人员数量情况支付返利和奖金。2013年,宋密秋偷渡出境,后在马来西亚、泰国等地继续从事组织领导传销活动,引诱国内众多人员参与。2016年12月,宋密秋伙同他人,在传统传销模式的基础上,设计了新的“五行币”传销模式。作为最高层领导者、创立者、决策者的宋密秋一直盘踞海外,遥控指挥实施传销活动。传销组织成员分工明确,分为市场推广团队、金币生产制作团队、财务团队、宣传讲师团队、后台技术团队、法律顾问团队等六大团队。2017年6月6日,公安部工作组将宋密秋从印尼缉捕回国。据新华社报道,“五行币”团队宣称其为国家支持的项目,投入5000元可获得一枚纯金的“五行币”及5万电子货币。这些电子货币在一年时间内,经过“五进五出”操作,最高可变为400多万电子货币,将来可以提现或在网上商城购物。此外,“拉人头”还有额外奖励。他们反侦察能力极强,把传销传统的拉人头收取费用的形式,设计成买卖“五行金币”的假象,并抛弃传统传销运用网站和网络平台登记会员的方式,改为利用微信等新兴平台发展会员,用推荐人手工记录会员个人信息和会员推荐关系掩盖传销层级关系,其犯罪手段更为隐蔽、传播速度更为迅速、传播范围更为广泛。主犯被判处有期徒刑12年据介绍,“五行币”传销由宋密秋在2016年底启动,按照“Y、S、M”三个级别的模式来发展会员。会员发展下线主可以获得现金收益、“宝马奖”,以及静态增值、对碰奖等带来的虚拟货币增值收益。郴州警方曾表示,为规避法律责任,“五行币”传销在实际推广过程中是打着“销售五行金币”的幌子,企图营造“售卖”金币的假象,但其“拉人头”、按顺序组成层级、通过“宝马奖”隐蔽层层返利等特征,决定了其传销本质。那么,传销活动具有哪些特点,如何认定传销?北京市京师(郑州)律师事务所律师崔梦儒对《每日经济新闻》记者表示,最高院最高检关于传销犯罪的司法解释明确系统地提出了传销犯罪的认定标准:利诱性、入门费、层级性、计酬依据、拉人头、诈骗性。其中,计酬依据有两种,一种是销售收入(即普通型传销),另一种为拉人头收入(即犯罪型传销)。但是,不管传销组织如何变换手法伪装自己,只要同时具备“交入门费”“拉人头”“组成层级团队计酬”三点就可认定为涉嫌传销。根据《刑法》第二百二十四条中的相关规定,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。2017年6月5日,公安部、湖南省公安厅将“五行币”组织、领导传销活动案指定由郴州市公安局侦办。该案一举抓获犯罪团伙成员52人,其中核心成员10人,骨干分子42人,查封、冻结、扣押涉案资产达2.5亿元,扣押大量涉案传销道具五行金币共计397枚(每枚重量10克)、金砖8块(合计重量2000克)、金表2块、金元宝358个(每个重约5克)、黄金胸针3枚、其他黄金物饰品25个,扣押大量涉案电脑、手机、银行卡等。“五行币”传销组织自成立以来,仅5个月就在全国疯狂发展会员40余万人,涉及全国34个省、市、自治区,涉案金额高达17亿元。如今,该案成功侦破,10人被判刑,其中,主犯宋密秋被判处有期徒刑12年,并处罚金1000.5万元。

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新华社长沙8月28日电明面上“讲师”将项目吹嘘成国家战略,背地里创始人直言“真敢吹,恶心”;对外宣称是9岁上大学的“神童”“国家秘密培养的奇才”,实际仅初中文化,自称“大忽悠”;曾不可一世,自封“未来世界首富”,落网后“回归自我”逢人就鞠躬。

反传销网6月3日发布:近日,湖南省桂阳县人民法院宣判一起组织、领导传销活动案。鉴骗了解到,河南男子李恒志为了获取利益、赚取差价,伙同他人以“五行币”是国家战略能够保值增值为名,制作生产五行币、金镶玉吊坠等产品,吸收“五行币”传销资金2.69亿余元,因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑,并处罚金。

近期,在公安部统一部署下,多地公安机关对“五行币”系列涉嫌传销案依法进行查处,抓获宋密秋等一大批犯罪嫌疑人。通过办案民警、受害者、组织头目、骨干讲述,这一打着“爱国”幌子不断升级的圈钱骗局,及其创始人宋密秋的两面人生逐渐清晰。

2012年宋密秋自行设计了一套的双轨制传销制度,取名为“云数贸”。开始在全国范围内发展会员非法获利,后张健为逃避法律打击,于2013年10月偷逃境外继续开展传销活动,发展国内会员。

五千元“五进五出”变四百万?

2016年10月至11月左右,张健发展的传销骨干分子史迪芬和崔志平到泰国监狱探望宋密秋,张健便提出在“云数贸”及其下级传销盘口的运行基础上策划推出“五行币”传销。

“亏了大钱!亲戚朋友对我有很大意见,老公也走了。”谈及今年1月买入的那4枚“五行币”及随后卖力向亲戚朋友推介这一项目的行为,湖南省郴州市的杨红落下羞愧、悔恨的泪水。

随着不断发展完善,“五行币”传销规定成为M级别的会员会得到一枚印有张健头像的五行纪念金币,发展5000名会员的团队长或者在推广“五行币”活动中有重大贡献的上层管理、工作人员会得到“金砖奖”、股东币、董事币、金表、CEO币等。

最初,让杨红动心的是上线向她推介“五行币”时描绘的美好前景:这是国家支持的项目,投入5000元可获得一枚纯金的“五行币”及5万电子货币。这些电子货币在一年时间内,经过“五进五出”操作,最高可变为400多万电子货币,将来可以提现或在网上商城购物。此外,“拉人头”还有额外奖励。

为强化管理,张健对“五行币”传销组织实行部门化管理,在“五行币”传销组织中设立了市场推广团队、金币生产制作团队、财务团队、宣传讲师团队等团队。

希望“多买一点挣得更多”,杨红瞒着丈夫拿出家中所有积蓄买了4枚“五行币”,并成功推荐10多名亲戚朋友加入。然而,从她加入第一天起,身边的质疑声就没断过——这是不是传销骗局?网上购物为何迟迟无法实现?

2014年底,李恒志在网上看到“云数贸”公司在找人制作相关的产品,为获取利益、赚取差价,于是与对方联系,负责帮“云数贸”传销骨干马文力制作印有张健头像的产品。大概不到一年时间,马文力因为涉嫌组织、领导传销活动被湖南省慈利县警方抓了,后被判刑。

直到3月,杨红才意识到这就是个骗局。从那时起,几乎天天有亲戚朋友到她家吵闹,要求退钱,“后来看到闹得我离婚了,大家也就算了”。

2016年11月底,张健推出“五行币”传销组织,在熊茂文的撮合下并经张健同意后,李恒志成为“五行币”传销的一名供货成员。为方便和张健及各团队长对接“五行币”金币、金镶玉吊坠的转账、制作、发货、对账等情况,张健、李恒志、杨瑞华等人专门建立了一个“五行币产品订货群”,群主是张健。

据了解,“五行币”系列传销案件涉及全国大量人群,涉及金额92亿余元。目前,本案正由湖南省郴州市公安局负责主办。

后来,张健为了逃避打击,要求李恒志和五行币团队都办理公司账户进行“五行币”的资金往来。2017年2月7日,李恒志先后注册成立河南五行珠宝销售有限公司和五行珠宝深圳有限公司,利用对公账户吸收传销资金,并按照宋密秋的要求管理和使用。

郴州市公安局经侦支队长廖劲松介绍,“五行币”传销由宋密秋在2016年底启动,按照“Y、S、M”三个级别的模式来发展会员。其中Y级会员入会费是500元,S级会员入会费是2500元,M级会员入会费是5000元,主推M级会员,以双轨制方式发展会员,“拉人头”入会。

“五行币”传销组织的各团队长在张健的指示下将下级会员缴纳的会员费转账给李恒志,李恒志收到款后制作相应数量的金币、金镶玉吊坠,并将制作好的金币、金镶玉吊坠按照各团队长提供的地址进行邮寄。

根据“五行币”传销宣传,会员发展下线主要有两项收益。一是现金收益,每发展1名会员,可以获得入会费10%的直推奖;发展200名会员的团队可获15万元“宝马奖”。此外,还有静态增值、对碰奖等带来的虚拟货币增值收益。

五行币生产窝点

廖劲松指出,为规避法律责任,“五行币”传销在实际推广过程中是打着“销售五行金币”的幌子,企图营造“售卖”金币的假象,但其“拉人头”、按顺序组成层级、通过“宝马奖”隐蔽层层返利等特征,决定了其传销本质。

经统计,李恒志共计为宋密秋的“五行币”传销组织制作金币8万余枚、金镶玉吊坠10万余枚。经审计,李恒志的涉案账户吸收的“五行币”传销资金为人民币2.69亿余元。

对此,“五行币”系列涉嫌传销案的首犯宋密秋表示:“主要的目的是给人一种错觉,认为我们是卖金币的。同样也是规避公安机关的打击,长期以这种方式‘拉人头’获利。其实我们还是通过‘拉人头’的方式,在搞传销活动。”

据李恒志供述,“每枚五行币价格是2850元,金镶玉吊坠每个140元。后来张健将会员费上涨到每枚5500元、6000元、7000元,所以为了平衡会员的心理就多送一个金镶玉吊坠。张健鼓吹每个金镶玉吊坠的市场价格为2980元,目的是为了平衡会员的心理,使更多人加入“五行币”传销组织,达到赚钱的目的。”

就“五行币”宣传中提到的通过“五进五出”复投模式,投资5000元能得到400万左右的获利,宋密秋直言:“这其实是一个理论数据,实际操作是根本不可能的。”

五行币

打着“爱国”的幌子吸引大众

2017年3月份,杨瑞华被警方抓获后,李恒志明知“五行币”是传销活动,仍继续制作的五行币、股东币、金镶玉等产品。同年11月11日,李恒志被桂阳县公安局依法传唤接受讯问。

“五行币”传销并不是宋密秋组织领导的第一个传销活动,而是他为了躲避公安机关的打击,不断更换名目后策划的多种传销项目中最新的一个项目。从2012年的“云数贸”开始,宋密秋在境内外组织或授意他人设立多个传销名目,并始终打着“爱国”的幌子吸引大众。

2018年10月12日,该案在桂阳县人民法院第一审判庭公开开庭审理。该院认为:被告人李恒志明知宋密秋组织、领导“五行币”传销活动,为谋取利益,仍直接接受宋密秋的指示从事“五行币”传销活动,组织、生产发放“五行币”,积极参与“五行币”传销活动,对“五行币”传销组织的扩大起了关键作用,骗取他人财物,扰乱社会经济秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪。

廖劲松介绍,宋密秋2012年开始组织“云数贸”传销活动,以非法牟利为目的,以高额返利为诱饵,要求参加者缴纳不同数额的费用,成为个人认证商户、企业认证商户或联盟认证商户,根据参加者发展下线人员数量情况支付返利和奖金。

4月28日,上述法院依照相关法律的规定,判处李恒志有期徒刑六年,并处罚金一百万元,并对公安机关依法冻结的传销资金7063万余元及利息,查封的1571.92平方米房产依法予以没收,上缴国库。

2012年以来,天津、河北、内蒙古、湖南等多地公安机关立案查处“云数贸”及其相关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。湖南、广西、重庆等地多人因“云数贸”案获刑。

新闻链接:开发设计“五行币”传销系统的网络技术人员获刑

为逃避公安机关打击,宋密秋于2013年偷渡出境,后在马来西亚、泰国等地继续从事组织领导传销活动,打着“爱国、慈善、高额回报”等幌子,引诱国内众多人员参与。今年6月6日,公安部工作组将其从印尼缉捕回国。

5月27日,湖南省桂阳县人民法院宣判一起组织、领导传销活动案。鉴骗了解到,辽宁省鞍山市的周某某是从事网络技术的IT人员,因为“五行币”传销组织设计、维护相关系统,非法获利上百万元,犯组织、领导传销活动罪获刑。

宋密秋交代,“云数贸”旗下的“云讯通”“王者归来”“建业盘”等40多个传销名目的发起人、决策人、操纵人都是他本人。“五行币项目其实就是‘云数贸’的一个升级版本。”

经审理查明,2015年5月份,周某某在泰国旅游,因为护照过期后还滞留在泰国,被当地关进移民局。周某某在移民局期间认识宋密秋领导的“云数贸”传销组织成员汪文芳,汪文芳得知周某某是从事网络技术的人员后,便索取了周某某的联系方式,并对周某某讲以后有网络程序设计的业务会找他做。

“爱国”“民族大义”是宋密秋一次次更换传销名目后不变的核心宣传语。直到今天,在互联网搜索“云数贸”内容,“爱国就做云数贸”“中国的第九大民生工程”等相关表述仍高频出现。

2016年12月份,汪文芳联系周某某要求设计一套“五行币”传销网络注册系统程序,并安排郑淑慧与周某某对接具体事宜。周某某明知该网络注册系统程序用于传销,仍为“五行币”传销组织设计了五行币会员网络注册系统,并于2017年2月至6月间为传销组织维护该网络注册系统,收取设计及维护费用共计人民币55万元。

在一条播放次数超过17万次,题为《五行币就是一块纪念币、一块爱国币、一块经济战争保卫币》的视频中,宋密秋宣称:“振兴民族互联网,成就更多平凡人,这是一件非常有意义的事情,而且能够帮助张老弟完成祖国和人民还有党交给的使命和任务。”

2017年4月,宋密秋安排小妹高飞把五行币网开网后,就策划设计了“五行商城”制度,后安排张西峰作为“五行商城”传销活动的总负责人,负责“五行商城”的开发,并指定周某某作为“五行商城”传销活动的网络技术人员,设计“五行商城”网络商城系统与张西峰进行对接。2017年6月,“五行商城”网络商城系统设计完毕并交付使用,周某某收取设计费用共计人民币70万元。

宋密秋曾安排“讲师”在各个群里讲课。对于一些“讲师”将“云数贸”“五行币”与国家战略相结合的言论,宋密秋直言:“他们真敢吹,我听了都恶心,想吐。”

由于五行币传销在国内也引起较大的影响,这时周某某开始很担心会被警方追究责任,因此想尽快结清相关费用,并与五行币传销撇清关系,有任何瓜葛。由于“五行币”系统需要维护,“YOYO”威胁周某某说如果不肯跟与他们合作,就要将周某某帮他们设计传销系统的事情告诉警察。

杨红表示,正是看到会员微信群里各种“正能量”宣传,她才铁了心投入全部积蓄购买“五行币”,并动员亲戚朋友参与这个“以国家利益为主”的项目。

2018年4月19日,周某某在乘坐飞机从沈阳桃仙国际机场入境的,被沈阳边防检查站工作人员与沈阳市公安局经济开发区分局经侦大队民警抓获。

“我们在宣传过程中说这些是国家的项目,是因为现在的老百姓都是爱国的。如果我站在个人的角度来讲,肯定没人信任我,所以我就编了这样一个‘美丽的谎言’。”宋密秋说,打着爱国、慈善、扶贫的旗号,主要目的是为了发展更多会员,达到骗钱的目的。

2019年3月20日,该案在桂阳县人民法院第一审判庭公开开庭审理。审理期间,周某某主动退缴全部赃款125万元并预缴纳罚金10万元。

角色扮演、自我洗脑的传销头目

法院认为,被告人周某某伙同他人组织、领导传销活动,为传销组织设计并维护传销网络,其行为已构成组织、领导传销活动罪,犯罪事实清楚,证据确实、充分,本院予以确认。4月25日,桂阳县人民法院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处周某某有期徒刑一年二个月,并处罚金十万元。

为逃避公安机关打击,宋密秋化名张健从事传销活动。他通过一些荒诞、夸张的举动,加深“张健”在人们心中“未来世界首富”、乐善好施、奇才的印象,从而宣传自己的传销项目。

防骗秘籍:

宋密秋为黑龙江五常市人,今年40岁,初中文化,曾在深圳开办素食馆。但在“云数贸”“五行币”的各种宣传材料中,“张健”被描述成一名9岁上大学,12岁破译银行密码,14岁被特招入伍的“神童”,退役后由国家安排运作“云数贸”。

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.

宋密秋在国内多次因组织领导传销活动被公安机关打击处理,2014年在泰国又因持有非法证件而入狱。这些却成了他拥有“国家保护”的例证,甚至被有意解读为“五进五出”模式的现实依据——“他早就说过要进去5次”。

2:凡是要求发展下线,层层得利的一定要谨慎,避免陷入传销骗局!

为宣传“吃喝玩乐干市场、稀里糊涂数钞票”理念,宋密秋请会员聚会,随意撒钱;为拉拢竞争对手的团队,他不惜砸下7000万元红包;为吸引眼球,他还设置200名左右“美女光头助理”,每人每月发放3万元工资。此外,他还通过种种形式,表现出对困难群体的热心关怀。

3:凡是高回报的,那必然是高风险,切勿为蝇头小利所迷惑,庞氏骗局就像击鼓传花,总有人倒霉的!

“他做的每一件好事,都要在微信群里公布。现在看来,这就是一个骗钱的手段,抓住人性的弱点。”曾经的“宝马奖”得主陈小林说。

4:别以为现在每天给你返利就不是骗局,因为这是骗子在放长线钓大鱼,当骗子玩腻了或者捞到一定的钱财就会卷款跑路,或者是其他的借口理由让你再投钱参与,你想走法律渠道都难,因为你往往没有有效的收据等证据链

宋密秋说,他把“张健”当成一个角色在饰演。行为夸张、挥金如土、热心慈善,就是想让人感觉跟着他有未来,吸引更多人关注加入。“搞传销就是要放长线钓大鱼,一切宣传造势包括捐资助学都是为了今后的成交做铺垫。”

如果您觉得本文能够帮助您和亲友识别、防范传销和非法集资等骗局,请分享到朋友圈。

专案组民警邓志文用高智商、狂妄、偏执、善伪装来形容宋密秋。“这个人非常非常善于洗脑。我们作为多年的老侦查员都感觉到,审讯他是一个艰难较量、比拼的过程。”邓志文说。

本文首发于微信公众号:反传联盟。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

采访中,宋密秋称,通过外部刺激和自身强加印象,自己已经被洗脑了,有时真把自己当成国家安排执行任务的“张健”。直到被公安机关抓获才醒悟过来,愿意彻底认罪伏法。

一名办案民警谈及宋密秋回国前后对比颇为感慨:“他在国外张狂惯了,即使面对前去缉捕他的公安人员,也表现得很不屑。但回国后立刻变了一个人,逢人便鞠躬。”

曾经对“张健”崇拜不已的“五行币”传销组织骨干成员刘玉圣表示:“我们很多人之前都在神化张健,带着一种盲从的心理进行跟随。时至今日,我相信大家都明白了,这个项目不是国家安排的,就是张健的个人行为。”

郴州市公安局局长张军表示,无论是“五行币”还是“云数贸”“云讯通”“五化联盟”,其实是“换汤不换药”,其实质还是庞氏骗局“填坑”的把戏,参与者要迷途知返,广大群众要认清华丽外衣下的丑恶用心,远离骗局。郴州公安机关将在公安部、省公安厅的统一指挥下,进一步加大对五行币网络传销案的侦办力度,彻底摧毁其传销网络体系,彻底摧毁其组织架构,彻底摧毁其经济基础,彻底铲除这一盘踞国内外多年的经济毒瘤,切实维护国家经济安全,保护人民群众切身利益。

公安部经侦局有关负责人表示,下一步,公安机关将会同工商部门持续保持高压严打态势,绝不姑息“五行币”等传销违法犯罪活动,并会同有关部门对网络上的“五行币”等有害信息进行清理。同时,公安机关提示广大群众,切实提高防范意识,不轻信高收益、高回报的“投资”陷阱,不盲目参与其中,自觉抵制传销违法犯罪活动,维护自身财产安全。


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