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澳门新莆京正在官网A股女董事长被捕引爆34亿巨雷 有人找京东算账

3 5月 , 2020  

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(原标题:消息称京东前员工卷入承兴案被捕,京东回应:无法判断真实与否)
今年7月,上海歌斐资产主动报案,引爆广东承兴、承兴国际控股(02662.HK)以及博信股份(600083.SH)实控人罗静利用供应链金融业务,对多家金融机构进行欺诈事件,并将京东卷入其中。8月20日,有消息称,该案情出现反转,京东一位许姓员工因涉及合同诈骗被正式批捕,该员工曾于京东3C事业部担任采销经理,自2016年起在京东任职期间即负责承兴与诺亚三方供应链融资业务的推动,于今年5月突然离职。对此,京东方面对第一财经记者回应称,京东对于该情况并不掌握,无法判断其真实与否。鉴于承兴事件已经进入到司法调查阶段,建议以司法机关公布的信息为准。早在7月8日晚间,美股上市公司诺亚财富(NYSE:NOAH)开盘暴跌,诺亚财富随即发布公告称,旗下歌斐资产的信贷基金为承兴国际控股相关第三方公司广东承兴提供供应链融资,总金额为34亿元人民币。承兴国际控股实际控制人近期因涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留。作为这些基金的基金管理人,上海歌斐资产已经发起诉讼。诺亚财富创始人兼董事局主席汪静波在7月8日发布的内部信中称,基金的投资标的主要是向承兴国际相关方就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资,承兴公司的实际控制人因涉嫌欺诈日前被中国警方采取刑事拘留措施。对此,京东连发多条回应,称该事件与京东无关,并表示广东承兴是京东的普通供应商,在京东有一定的业务。在京东毫不知情的情况下,承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。就此,京东也已经向当地公安机关报案。

一位70后女董事长被捕,竟然引爆了A股、港股、美股的多家公司之间一连串金额34亿元的巨雷,甚至连京东、苏宁这样的巨头也被波及。

7月9日早间,第一财经记者赶到诺亚财富总部办公地点,现场看起来状况正常。由于下雨,门口不时会有快递和外卖小哥在屋檐下避雨等待,偶有客户经理送投资人进出,看上去很平静。

7月5日午间,博信股份(600083.SH)公告称,公司实际控制人兼董事长罗静女士于6月20日被警方刑事拘留。

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就在被刑拘的前一天,作为港股上市公司承兴国际控股的董事长,罗静把港股公司的股权质押给了诺亚财富方面,涉及金额达34亿元之巨。

(诺亚控股上海办公地点)

澳门新莆京正在官网 ,因为踩了雷,股价一夜暴跌20%,诺亚财富希望把事情解释一番,没想到,这一解释,又引出了京东。

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A股女董事长被捕 引发“连环炸”

(诺亚控股上海办公大厅)

上周五午间,博信股份公告称,公司实际控制人兼董事长罗静女士,董事兼财务总监姜绍阳先生分别于2019年6月20日、2019年6月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留,相关事项尚待公安机关进一步调查。

8日晚间,美股上市公司诺亚财富(NYSE:NOAH)开盘一度暴跌逾22%,截至收盘下跌20.41%,报收35.61美元/股。诺亚财富随即发布公告称,旗下上海歌斐资产管理公司(下称“歌斐资产”)的信贷基金为承兴国际控股(Camsing
International Holding
Limited)相关第三方公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币。承兴国际控股实际控制人近期因涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留。作为这些基金的基金管理人,上海歌斐资产已经发起诉讼。

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截至9日中午收盘,承兴国际控股跌5.56%,报收0.95港元/股。

图片来源:承兴国际官网截图

诺亚财富创始人兼董事局主席汪静波在8日发布的内部信中称,基金的投资标的主要是向承兴国际相关方就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资,承兴公司的实际控制人因涉嫌欺诈日前被中国警方采取刑事拘留措施。

资料显示,罗静,中国香港籍,出生于1971年,拥有香港科技大学MBA学位。

7月9日,京东方面回应称,这个事情和京东无关。承兴涉嫌伪造和京东的业务合同对外诈骗,对于这种行为,我们非常震惊,并且已经配合受害公司进行了报案。

1996年,罗静在香港创办承兴国际集团,该集团拥有香港主板上市公司承兴国际控股、A股上市公司博信股份(600083.SH)和新加坡主板上市公司CamsingHealthcare。

罗静同时担任承兴国际控股和CamsingHealthcare董事会主席、执行董事。

董事长被捕的消息公布当天,A股公司博信股份股价跌停,但在本周前两个交易日却意外地连续涨停。

反观港股的承兴国际控股,本周一股价暴跌80%。正是这家港股公司,踩了34亿元的巨雷。

美股诺亚财富宣布“踩雷” 价值34亿

7月8日晚间美股盘前,诺亚财富发布公告称,公司旗下的上海歌斐资产管理公司(以下简称“歌斐资产”)的信贷基金为承兴国际控股相关第三方公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币。

承兴国际控股实际控制人近期因涉嫌欺诈活动被警方刑事拘留。作为基金管理人,歌斐资产已采取各种法律行动,并承诺以最佳方式履行其义务,确保这些基金投资者的利益。

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受事件影响,7月8日诺亚财富股价暴跌逾20%,市值损失约5亿美元,9日又大跌超26%。

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让诺亚财富暴跌的不止于此,因为还有消息称,诺亚财富是承兴国际控股的股东,持有6.7亿股。

炒股软件中承兴国际控股的股东名单显示:诺亚财富旗下的歌斐资产、上海诺亚投资管理有限公司、创世核心企业系列私募基金、诺亚融资租赁有限公司,都出现在承兴国际控股大股东一栏,持股比例为62.84%。

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对此,诺亚财富官网专门发布了情况说明,主要解释了三点:

1、诺亚财富不是承兴国际控股的股东,这不是股权转让,而是股权质押。

2,炒股软件显示诺亚财富是承兴国际控股股东,是根据香港联交所的规定,披露这类质权主体时,应当向上穿透到实际控制人,所以歌斐资产的上层股东诺亚财富以及实控人汪静波女士也一起披露了。

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值得注意的是,歌斐资产和承兴国际控股方面签署《股权质押合同》的日期是今年6月19日,这正是罗静被刑事拘留的前一天。

到此为止,事情似乎该结束了,看上去就是诺亚财富踩了承兴国际控股一个雷。

但这时候,诺亚财富创始人兼董事局主席汪静波发了一封内部信,主要是为了安抚客户和员工,告诉大家公司为了化解这次风险做了哪些事。可是,在这封信中,汪静波的第一句就引起了人们的注意:

我们有一个核心企业的系列基金,基金的投资标的,主要是向承兴国际相关方就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资,承兴公司的实际控制人因涉嫌欺诈日前被中国警方采取刑事拘留措施。

简单地说,就是罗静把承兴国际控股与京东的业务合同,在诺亚公司进行供应链融资;而诺亚财富方面将这一基础资产包装为基金产品,销售给投资人。

卷入踩雷案?京东:是假合同,报警了!

可是,对于汪静波在内部信中的内容,昨天京东方面对每日经济新闻记者予以否认:“承兴涉嫌伪造和京东的业务合同对外诈骗。”

京东方面在“有关承兴事件的情况说明”中表示:

1,广东承兴控股集团有限公司是京东的普通供应商,在京东有一定的业务。在京东毫不知情的情况下,承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。就此,京东也已经向当地公安机关报案。

2,上海歌斐资产管理有限公司在被诈骗的过程中至始至终没有通过任何方式和京东进行合同真实性的验证,暴露了其自身在合规和风险管控上存在重大缺陷。就歌斐被诈骗一事,京东已积极配合警方进行调查。

3,我们希望歌斐正视其管理问题,而不要试图通过混淆视听推卸责任。歌斐无端对京东发起诉讼的行为已经对京东的声誉产生了严重影响,京东严正谴责歌斐枉顾事实的作为,并保留对其采取法律手段的权利。

不仅京东方面否认,昨天下午,承兴国际控股也回应称:外界报道所指的广州承兴并非公司成员公司,公司与京东之间并无如该消息所称订立有关合同。

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但对于京东和承兴国际控股的说法,诺亚财富并不认可,它再次发布说明称:

1,承兴国际相关方为京东供应商,双方存在大量长期交易;

2,歌斐已经就这个供应链融资对承兴和京东提起司法诉讼;

3,歌斐正在积极配合警方调查并尊重司法机关最终的判定结果。

除了京东,另一家电商巨头苏宁也被波及。

公开资料显示,云南信托曾经在2018年8月3日发售一款云涌1号集合资金信托计划,产品规模5000万元,期限12个月,目前尚未到期。

该项目资金用途是用于购买广州承兴营销管理有限公司持有的电商龙头(包括但不限于京东、苏宁等)作为付款方的应收账款,购买价格按照应收账款金额的80%计算,信托存续期内可以循环购买基础应收账款。

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在本项目中,第一还款来源是苏宁易购的还款资金用于抵扣回购价款;

第二还款来源是承兴国际的实控人,也是该项目的担保人罗静提供连带责任担保,若广州承兴的回购资金不足以覆盖信托本金及融资成本,则由罗静还款。

7月9日下午,一位接近苏宁的人士对《21世纪经济报道》表示,承兴国际与罗静的融资一事与苏宁无关,苏宁也未与该公司有任何直接资金往来。


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