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疑难问答

澳门新莆京手机网站66亿资金灰飞烟灭 246位比特币富豪倒下!下一波“强攻”又要来了?

14 1月 , 2020  

T+- (原标题:比特币大跌数百位超级散户“失眠”
10倍杠杆以上投资者最高损失7000万)
“一夜之间,又损失了逾400万元人民币。”一位比特币超级散户张强(化名)向21世纪经济报道记者透露。9月25日凌晨比特币大跌逾15%,至今让他反应不过来。从25日凌晨2点45分起,比特币在毫无征兆的情况下一路大跌超过15%,盘中一度跌破8000美元整数关口,创下6月以来最低点7944.33美元。截至25日20时,尽管比特币报价回升至8319.3美元,但仍有大量超级散户在这场大跌中惨遭“爆仓”。“10倍以上杠杆买涨比特币的超级散户几乎全军覆没,很多人直接爆仓出局。”张强透露。据AICOIN最新数据显示,在25日凌晨大跌期间,共有246位比特币合约超级散户发生爆仓,其中最大的爆仓金额超过7000万人民币。“但整个币圈却显得相当平静。投资者都经历过去年底比特币大跌至3177美元,对25日的大跌有了很强的承受能力。”张强认为。一位数字虚拟货币交易所人士向21世纪经济报道记者表示,多数投资者认为大跌仅是短暂现象,比特币很快能收复失地,但有些爆仓的超级散户有点坐不住了。上述交易所人士表示,多数投资机构认为近期美国洲际交易所推出基于比特币实物交割的比特币期货交易合约,导致大量持有比特币的机构通过这款期货产品进行沽空套期保值,导致市场抛售压力激增,从而引发大跌。也有一些机构认为,俄罗斯数家虚拟货币交易所在25日凌晨突然涌现大量比特币抛单,是引发这场大跌的导火索。比特币投资者的“不眠之夜”“25日又是一个不眠之夜。”张强描述,“在凌晨2点45分突然大跌不久,我就被连续震动的手机短信吵醒,内容主要是爆仓风险警示与各类比特币大跌动态信息。”在凌晨3点15分左右,比特币在大跌7.5%后有过短暂的企稳反弹,张强原想抄底补仓,但还没落实行动,比特币又继续大跌逾5%,一度跌破8000美元整数关口,一举打消他所有抄底补仓的念头。张强告诉记者,有个超级散户在FACEBOOK推出天秤座加密货币计划后,用了15倍资金杠杆买涨比特币,此前一度获得逾30%收益,如今一夜之间遭遇血本无归,“到25日下午,据我所知遭遇爆仓的超级散户不少于100位,平均亏损额度都达到千万级别。”上述数字虚拟货币交易所人士向记者透露,遭遇爆仓的超级散户除了以10倍以上资金杠杆追涨比特币,并在大跌期间未及时采取有效的仓位控制与风险对冲措施,而是期望抄底补仓博取反弹收益。该交易所人士认为,这些散户对美国洲际交易所推出基于比特币实物交割的比特币期货交易品种过于乐观,没想到事实恰恰相反。比特币大跌真相争议关于25日比特币大跌的原因,业界争议不断。目前比较主流的观点,是洲际交易所推出基于比特币实物交割的期货交易品种吸引了大量机构投资者对比特币持仓进行沽空套期保值。“类似状况曾在前些年芝加哥商品交易所集团(CME)推出以现金交割的比特币期货交易品种后出现过。当时比特币也因大量机构通过期货品种沽空套保遭遇大跌,如今历史重演。”一位参与比特币投资的美国对冲基金经理向21世纪经济报道记者分析。在过去24小时,有数据显示比特币超级散户共转账了37225个BTC,价值约3.255亿美元。据Whale监测,其中最大的一次转账是在两个来源不明的钱包之间发送1万个BTC比特币,价值8680万美元。“如此大规模的比特币转账,可能是机构投资者将大量比特币从账户转向交易所相关的账户,通过期货市场沽空套期保值。全球金融监管部门对比特币使用仍持谨慎态度,比特币未来使用空间与上涨幅度受限,存在价格偏高风险。”上述对冲基金经理指出。另一大原因则是,25日凌晨俄罗斯多家数字货币交易所突然涌现大量比特币抛单,引发了这场崩盘式下跌。背后可能是俄罗斯的超级散户在抛售比特币筹集美元,寻找新的避险港湾。此外,市场还传闻25日比特币大跌,与其网络算力(哈希率)骤降有关。据Coin.dance数据显示,9月23日晚比特币网络哈希率突然从9800万TH/S下降至5770万TH/S,降幅达40%。市场一度猜测,部分国家监管部门可能对“挖矿”行为采取新的监管措施,引发资本抛售比特币避险。“无论大跌真相如何,都不能改变当前比特币价格波动缺乏稳定性的事实。”张强表示,自己面临逾400万元的损失,只有当价格再度回升至1万美元以上,他才能摆脱亏损的窘境。“但这场大跌再度提醒我,高杠杆投资比特币绝对会带来血本无归的高风险。”他强调。

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截至11月26日20时45分,比特币交易价格徘徊在4043.3美元,勉强收复4000美元整数关口,但过去7天比特币价格跌幅超过1700美元,跌幅仍然超过30%。  “所幸的是,我们赶在上周比特币大跌前,已经出清了所有加密数字货币头寸。”一家美国对冲基金经理薛刚(化名)告诉21世纪经济报道记者。不过,比特币如此快速下跌,依然让他心有余悸。  11月25日,据薛刚所知,多家长期持有比特币头寸的加密数字货币投资基金净值跌幅超过80%,正遭遇众多LP的密集问责。  在加密数字货币研究机构eToro策略分析师Mati
Greenspan看来,包括薛刚等对冲基金集体抛售比特币离场,恰恰是掀起比特币这轮大跌行情的幕后推手。  “目前散户投资者投资损失惨重,几乎没有意愿入市抄底,如今连对冲基金等机构投资者都纷纷抛弃,比特币焉能不遭遇大跌。”Mati
Greenspan向记者指出。  薛刚对此坦言,对冲基金集体抛弃比特币也是无奈之举,因为他们发现散户投资者入场投资意愿大降,监管部门又迟迟不放行比特币金融创新带来套利机会,令比特币日益失去交易获利价值。  “和不少对冲基金一样,我们内部对比特币存在三大投资准则,一是短期内,比特币很难成为世界通用的货币;二是在缺乏广泛的实际应用场景前,比特币估值是偏高的;三是目前资本驱动是支撑比特币估值的关键力量,一旦各路资本离场,比特币价格将随之大跌。”
薛刚透露,这也是11月中旬当他们发现各路资本离场迹象趋于明显时,迅速结清比特币头寸的根本原因之一。  “但是,能从今年以来比特币持续大跌过程全身而退的基金屈指可数,这也是对冲基金近年摔得最惨的投资项目之一。”薛刚直言。  从宠儿到弃儿  在薛刚看来,比特币这轮快速大跌,表面而言是数字加密货币监管加强、BCH(比特币现金)硬分叉、币圈内耗不断等因素所致,但它们背后折射出的深层次原因,是大量基金与散户投资者意见高度“一致”,不愿再入场支撑比特币虚高价格。  他透露,一年前,对冲基金掀起了比特币等数字加密货币投资潮,当时不少对冲基金一方面看好比特币的赚钱效应与避险资产特性,另一方面认为越来越多区块链技术应用场景落地会持续提升比特币需求,因此纷纷将大量资金投向比特币。  比如连续15年跑赢标普大盘、以大胆投资亚马逊和谷歌著称的传奇投资人Bill
Miller公开透露旗下MVP
1对冲基金约一半资产投向比特币。“我们也是那个时候将8%基金资产投向比特币等加密货币资产。”薛刚透露,当时他们此举也被不少同行视为“过于保守”,因为很多对冲基金纷纷组建加密数字货币交易团队,发起专门的加密数字货币基金产品募集大量资金。  据Autonomous
Next统计数据显示,截至今年2月,专注加密货币投资的对冲基金数量超过230个,比过去六个月翻倍,是2017年初的5倍之多,总计管理资产总额超过50亿美元。  “如今,这些对冲基金反而成为集体抛售比特币止损离场的急先锋。”薛刚表示。究其原因,加密数字货币投资基金大幅增加背后,是对冲基金打着另类的套利算盘,一方面他们相信区块链技术日益成熟将带动比特币需求上涨,另一方面他们更青睐欧美国家金融监管部门会放行比特币等加密数字货币资产金融创新,带来巨大的买涨套利机会。比如有对冲基金做过测算,一旦欧美金融监管部门放宽比特币ETF发行,有望令比特币价格涨至2.5万美元。  但是,对冲基金的套利算盘最终没能兑现。今年3月以来,欧美国家金融监管部门不但没有允许比特币ETF上市,反而对比特币等数字加密货币金融衍生品创新采取日益严格的监管态度,导致比特币价格持续下跌与大量散户投资者离场观望。  近日,英国金融市场行为监管局(Financial
Conduct Authority,简称FCA)策略与竞争执行委员Christopher
Woolard警告称:“散户投资者正被推销基于交易所代币的衍生品,这些衍生品通常带有杠杆、复杂且极易波动,我们对此感到关切……有鉴于此,FCA将就禁止向散户投资者销售特定类型加密货币资产(例如交易所代币)的衍生品(包括差价合约、期权、期货和可转让证券)进行咨询。”

一个悲伤的故事再次上演,今日凌晨三点左右的比特币又埋葬了一批投资者!

值得一提的是,由于比特币行情被空头左右,买入看多合约的超级散户爆仓数量太多,已经引发一些比特币亿万富翁的广泛警惕,这种警惕可能导致行情的变化。

券商中国记者获悉,在过去的24小时内,随着比特币大跌,比特币超级散户开始大量转移BTC,截至目前,比特币超级散户总共移动了37225个BTC,价值约3.255亿美元,而上一次发生在9月6日的价值10亿美元的比特币转账后,比特币空头力量逐步增强。

澳门新莆京手机网站,246个比特币富豪被干掉

包括246个超级比特币投资者,以及数不清的EOS合约、莱特币合约的投资者,合计约66亿资金在今日凌晨被空头干掉。

9月25日凌晨两点45分开始,币圈投资者最害怕的一幕出现了,手机里面的爆仓短信不断,比特币在15分钟内瞬间暴跌7.46%,直接导致20倍看多合约的投资者盘中爆仓,残存的投资者、以及昨晚空仓的投资者开始低位补仓。

接着,比特币在3点、3点15分这两个15分钟线都呈现出震荡企稳的姿态,看起来补仓和抄底要成功了。结果,3点30分开始,做空资金再次发动凌厉攻势,15分钟内再次暴跌超过5%,比特币价格最低跌至8045点,再度引发新一轮爆仓。

根据币COIN的数据显示,在过去24个小时内,共有约66亿人民币的资金在加密货币市场被爆掉,包括比特币、EOS、莱特币等各类型的合约账户。比特币作为合约的主流币种,超级散户在该领域损失惨重。

根据AICOIN的数据,合计有246个比特币合约的超级散户发生爆仓,其中最大的一个投资者爆仓金额超过7000万人民币,比特币超级散户的爆仓时间,实际从今日凌晨两点就开始了,一直延续到今日下午。

具体来看,第一个爆仓的超级散户在今日凌晨两点四十二分爆仓了3049万人民币的比特币合约,之后的爆仓都集中在今日凌晨三点左右,虽然今日下午行情已经开始平淡,但依旧有超级散户爆仓,今日下午三点三十一分,一位超级散户爆仓了2445万。

EOS单日暴跌26%成最大梦魇

根据券商中国记者了解,散户投资者最爱的合约品种并非是比特币,这是由于每个比特币的价格高达几万人民币,这对价格敏感的散户投资者来说,无法构成吸引力,EOS凭借其低价特点成为散户投资者杠杆合约的首选,但也成为散户的最大梦魇。

EOS已经成为今年主流币种表现最差的一个。尽管EOS在今年上半年的币圈反弹行情中表现滞后,但下跌起来丝毫不逊于任何一个币种,今日凌晨开始,比特币的下跌甚至被投资者怀疑被EOS这样的币种所拖累,EOS跌了多少呢?24个小时竟然暴跌26%,每个EOS只剩下2.7美元。

一位持有EOS的投资者告诉券商中国记者,他已打算退出柚子的合约。2018年,他通过EOS币的合约大概赚了70万多万人民币,现在不仅全部亏掉,还倒亏30多万。这位从A股市场转战币圈的投资者认为,就算他能够通过合约赚到10万个柚子币,如果每个柚子最后只值一毛钱,这赚来的10万个柚子对他当初的投入而言也是巨亏。不过更惨的是,他所积累的柚子币数量基本上在合约中被消灭干净了。

显然,今日凌晨三点是投资者的噩梦。一位做比特币合约的投资者在微信交流群中表示,40万人民币的贷款因为做多8600美元的比特币,导致全部爆仓。该投资者称,家里已经为其还过50万人民币的贷款,这一次他恐怕难以承受。

这并非个例现象。一位深圳的90后投资者称,其因为在比特币合约上越陷越深,累计银行贷款已经超过100万,而且这100万已经全部爆仓。“我每天都是想着如何借钱和还钱,”这位投资者多次向券商中国记者强调,贷款做合约是最蠢的方式。

比特币存在被替代的危机?

对于此次暴跌背后的原因,有分析师认为是Bakkt上线比特币期货合约导致。

根据媒体报道,北京时间9月23日,Bakkt
比特币期货正式启动交易,投资者可以在上面交易每月比特币期货和每日比特币期货。在
Bakkt 刚刚宣布将要上线比特币期货合约的时候,当时市场上有不少声音认为
Bakkt
此举将会带来大机构资金的进场,很可能会带来比特币的一波小牛市,但是结果不尽如人意,比特币不涨反跌。

eToro高级市场分析师 Mati
Greenspan认为Bakkt糟糕表现是币市暴跌原因之一,他认为机构入场是推动今年上半年加密资产牛市的主要原因。“Bakkt的推出是一个重要的里程碑,但它也引发了市场炒作,推高了资产价格。”

加密货币市场为何在9月25日凌晨出现如此幅度的巨跌呢?也有市场人士认为,这可能与一则消息有关——即官方数字货币品种可能取代当前币圈品种的潜在可能,由于比特币的主要富豪投资者集中分布在中国,中国的政策实际上对比特币行情构成重大影响。

9月24日上午,庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心召开首场新闻发布会。中国人民银行行长易纲在答记者问时指出,数字货币研究取得积极进展,但推出数字货币还没有时间表,后期还有一系列的研究、测试、试点、评估和风险防范,尤其是数字货币如果跨境使用,还有反洗钱、反避税天堂等一系列的监管要求。而在上月举行的“第三届中国金融四十人伊春论坛”上,央行支付结算司副司长穆长春就表示“央行数字货币现在可以说是呼之欲出了”。

根据媒体报道,易纲表示,人民银行从2014年就开始研究数字货币,拥有数字货币研究所。目前取得了积极进展,计划把央行的数字货币和电子支付工具结合起来。将来,用数字货币和电子支付替代一部分M0,即替代一部分现金,而非替代M1或者广义货币M2。

“我们数字货币将来的框架是中央银行和商业银行双层运行体系,不改变现在的货币投放路径和体系,这样就充分调动了市场的积极性。”易纲说,会坚持中心化管理,在研发工作上不预设技术路线,可以在市场上公平竞争选优,既可以考虑区块链技术,也可采取在现有的电子支付基础上演变出来的新技术,充分调动市场的积极性和创造性。

值得一提的是,由于比特币超级散户爆仓数量太多,已经引发一些比特币亿万富翁的广泛警惕,这种警惕可能导致行情的变化。

券商中国记者获悉,在过去的24小时内,随着比特币大跌,比特币超级散户开始大量转移BTC。截至目前,比特币超级散户总共移动了37225个BTC,价值约3.255亿美元。据Whale
Alert监测,其中最大的一次转账是在两个来源不明的钱包之间发送1万个BTC,价值8680万美元。

实际上,早在2019年9月6日,就有15个匿名比特币地址向一个匿名地址发送了94505.8枚比特币,价值约10.18亿美元。这是加密货币历史上,最大的一次比特币转账之一。也就是说,9月份的比特币超级散户总计转账了13亿美元,每次转账都带来了市场大幅下跌,正如上次比特币转账后,比特币行情变得一塌糊涂,直到9月25日凌晨的大规模暴跌。

市场人士猜测,这次转移可能是出于安全目的,交易者将资产从一个钱包转移到另一个钱包,将资产转移到交易所,或者是两个私人交易方之间进行了场外交易,但很大的可能是这些比特币超级散户将资金转移到交易所,可能借助当前的比特币价格发起新的攻击。


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