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澳门新莆京手机网站犯罪团伙使用“话术单”引诱加盟 仨月骗千人

15 1月 , 2020  

T+- (原标题:百余“白富美”设邮币卡陷阱:七百多人上当,涉案1.4亿元)
姚雯/漫画106名“白富美”提供邮币卡发财良机,引来全国各地700余名被害人上当,涉案金额高达1.4亿余元。近日,这起浙江省绍兴市检察院提起公诉的特大邮币卡诈骗案在绍兴市中级法院一审公开宣判。法院以诈骗罪判处主犯钟某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,其余105名被告人分别被判处有期徒刑十四年至六个月不等,各并处罚金。先是引诱“打新股”,后又推荐邮币卡2016年11月,一个昵称为“Yamo檬”的微信号通过手机号码找到了被害人顾某,她自称叫“李檬”,做婚纱设计生意。顾某和“李檬”时不时通过微信聊一些共同的兴趣爱好,很快熟络起来。看起来“李檬”似乎条件不错,她的朋友圈满是名车、名表和出国度假的照片,让顾某逐渐相信,这是一位“白富美”。一天,“李檬”告诉顾某自己通过投资赚了不少钱。她说自己的舅舅在邮币卡交易中心工作,有“内幕消息”,跟着她“打新股”,稳赚不赔,还让顾某加了所谓的内幕人员“吴助理”的微信。顾某便在“吴助理”的指导下,向“李檬”帮忙开的账户中汇入了42万余元用来“打新股”,但并没有成功。“吴助理”就推荐顾某购买二级市场的邮币卡。可是顾某不久便发现,自己购买的邮币卡行情并没有像“李檬”说的那么好,反倒连连亏损。“吴助理”还一直要求他不断往账户里加钱,表示暂时的跌盘只是在“清理散户”。直到2016年12月底,顾某账户里只剩下28万余元,而这部分钱也因为平台停止运作而无法取出,他这才意识到自己受骗了。“割韭菜”套路频频上演,一轮轮骗取客户资金从陌生微信,到“知心闺蜜”,进而推荐投资……这般“套路”下中招的,远不止顾某一人。而手机另一端的“白富美”,竟是靠着卖票业绩拿提成的邮币卡业务员,他们都是总经理钟某的下属。2015年底,在北京工作的钟某来到由姜某、许某、张某(均另案处理)设立的北京某投资公司(下称“总公司”)担任业务员。其间,因业绩优秀,钟某“平步青云”:先是经推荐成为总公司业务经理,后被派往分公司担任总经理,管理17个部门超过100名业务员。在分公司,100多名邮币卡业务员经过微信朋友圈包装,成为一个个条件优渥、温柔大方的“白富美”,“她们”吸引客户,不断购买“一帆风顺”“农业学大寨”等26种邮币卡。随后,各部门经理冒充“邮币卡分析师”或其助理,诱骗客户在指定时间和价格进行投资。事实上,大盘的涨跌完全由总公司一手掌握。总公司最初为便于控制价格,将邮币卡价格由低位炒至高位,并据此散布“内幕消息”诱骗客户投资。客户上钩后,钟某等人便开始“割韭菜”。操盘手大量抛售手中邮币卡份额,导致价格连续跌停,待价格跌落至低位时,又重新低价购入,如此循环反复“高抛低吸”,一轮轮骗取客户资金。在不到半年的时间里,钟某等人先后诱骗全国各地的700余名被害人进行邮币卡投资,涉案金额共计1.4亿余元。后多名被害人报案,2017年8月起,钟某等109人先后被公安机关抓获。50万字审查报告指控百余被告人获刑据介绍,邮币卡交易开始于2013年底,通过现货交易平台,邮票、钱币、纪念章等实物收藏品就像股票一样在网上进行发行和交易。邮币卡交易不需要经过国家证券监管机构的审核,而由各省金融办负责审批,因此相关交易一直处于市场监管盲区,频频出现幕后操纵、暴涨暴跌等乱象,不少还涉及刑事犯罪。为办好案件,在该案侦查阶段,绍兴市检察院提前介入侦查,参与案件会商,指引侦查方向,同步引导取证固证。2018年9月,该案移送绍兴市检察院审查起诉后,承办检察官依法调取了该公司多达25G的后台交易数据,经反复核对校验、层层筛选,剔除了其中购买非涉案邮币卡、开通账户后未操作等交易者信息,最终确定本案被害人名单,准确计算出每名被告人的诈骗数额。此外,检察官还指导公安机关通过技术手段固定相关证据,保证证据的客观真实性,在法庭审理阶段,被告人聘请的辩护人对证据无异议。同时,承办检察官历时一个月完成了对全部109名被告人的讯问,本着宽严相济的刑事政策对被告人分层处理,对其中3名犯罪情节较轻、主观恶性小的被告人作相对不起诉处理。其间,还将案件退回补充侦查,最终形成约50万字800页的审查报告,为庭审做好了充分准备。庭审中,检察机关围绕争议焦点进行举证质证,围绕案件事实及相关证据进行辩论,充分发表了公诉意见,从法理、情理各方面阐述了各被告人的犯罪事实、社会危害和应当承担的刑事责任。检察机关指控,被告人钟某等人以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的手段骗取他人财物,依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。绍兴市中级法院经审理后采纳了检察机关公诉意见,依法作出如上判决。

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使用“话术单”引诱加盟 仨月骗千人

“白富美”是假的,“高富帅”是假的,投资回报的高额利润也是假的,甚至连“邮币卡”的交易价格都是操纵的,可21名被告人竟在一年多时间里通过“邮币卡”交易骗得2000余万元。日前,经河南省光山县检察院提起公诉,这起打着邮票交易幌子骗取被害人钱财的案件在光山县法院开庭审理,从而也揭开了这起诈骗案的真相。

本报讯(通讯员田文军
张慧慧)利用网络作虚假宣传,以低投入、高回报诱骗千余人“加盟”店铺,涉案金额400余万元……近日,河南省安阳县检察院受理审查逮捕一起利用网络骗取他人“加盟费”的特大跨省电信诈骗案。目前,该院以涉嫌诈骗罪依法从快从严批捕丁某、严某、牛某等94名犯罪嫌疑人。据悉,这是当地办理的涉案人数最多、涉案范围最广的一起电信诈骗犯罪案件。

邮票交易可以操纵

今年2月以来,犯罪嫌疑人刘某为实施诈骗,专门成立网络技术公司,推出“V购全球手机微店”,由业务员使用专门的“话术单”对被害人进行虚假宣传,以低投入、高回报进行引诱,骗取被害人1800元、3800元、5800元不等的店铺加盟费用。

2009年11月,光山县农民刘燕高中毕业后到北京打工,因文化水平有限,只能从事简单工作。2015年的一天,刘燕在街头看到一个写字楼内公司的招聘,不要求大学文凭,她抱着试一试的态度,应聘到该公司。

“刘某的公司有人事部、客服部、业务部、培训部、财务部、售后部、后勤部等7个部门,各部门分工明确、管理严格。刘某在诈骗前做好了充分准备,为业务员编制了假名,使用工作电话、工作微信与被害人联系,向被害人发布虚假信息、承诺虚假利润。业务员在收到加盟费用后,将被害人资料交由售后部门搭建网店,并将被害人拉黑删除。售后部门负责诈骗得手后的安抚、拖延工作。培训部门伪装成客户,到被害人网店内刷虚假未支付订单、发布虚假高级店铺业务量截图等方式,进一步诱骗被害人升级店铺,骗取更多钱财。公司在收到店铺升级费用后,彻底将被害人微信拉黑,然后‘金蝉脱壳’。”安阳县检察院侦监局检察官介绍,截至今年5月23日,该公司共诈骗被害人1000余人,涉案金额400余万元。

刘燕为人精明能干,很快熟悉了业务,接触到邮币卡业务,认识了河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的执行董事洪武。洪武称自己不方便直接出面开公司,让刘燕出面注册公司,自己则幕后操作。

由于该案犯罪人数众多,被害人遍及全国各地,案情重大复杂,安阳县检察院提前介入引导侦查取证。侦监部门将如何确定主观故意列为侦查重点,重点针对该公司是否具有网上宣称的200多家商家、买家,对涉案人员微信、QQ聊天记录是否透露出该公司是骗子公司的证据进行查证。

因为从小家境贫寒,刘燕在进入公司后,看到公司高管通过操纵邮币卡业务一夜暴富,便按捺不住对暴富的渴望,她对洪武更是言听计从,想大干一场。

“由于该案属于高科技犯罪,转账及骗取方式都是通过网络形式,电子证据的收集与固定尤为重要。”办案检察官介绍,该院引导公安机关分类取证,及时锁定了诈骗团伙窝点,200余名公安干警成功将90余名犯罪嫌疑人抓捕归案。

澳门新莆京手机网站 ,2016年4月,刘燕成立北京林翰文化发展有限公司,专门经营邮币卡业务。这个邮币卡则是河北滨海大宗商品交易平台上的邮票现货交易品种,该公司购买邮币卡后托管到河北滨海大宗商品交易平台,员工开始发展客户,引导客户购买指定邮币卡。

随后,邮币卡平台的操盘手对林翰公司持有的邮币卡价格进行拉伸、护盘,吸引客户投资,等到客户投资到一定时候,操盘手就不再接盘,进而导致邮币卡价格下跌,客户的资金被套,林翰公司就会将客户购买邮币卡被套的那部分资金从交易平台中套现。

林翰公司的经济来源主要就是客损,客户不赔钱,公司就没钱挣,因此绝大多数购买邮币卡的客户注定都是赔钱的。客户赔钱后,林翰公司员工再对客服进行安抚,引导客户低位补仓,进而套取更多的客损。

林翰公司引导客户投资完全是配合操盘手,邮票交易具有完全操纵性,具体买进卖出都是根据洪武的指示进行。洪武事先会通过电话安排林翰公司卖出买入的大方向,但都是要求客户买进的,从来没有让客户什么时候卖出的情况。

林翰公司操纵交易盘的秘密是该公司持有两支邮票,一个是交易的代码为609132的邮票,发行量是20多万枚,花160万元买进的;一个是交易代码为609110的邮票,市场发行量为11万枚,花了154万元购进的,分别以其亲友名义持有。

刘燕将这两支邮票的交易账户信息给了洪武,洪武交给操盘手操盘使用。邮币卡是涨还是跌,都是邮币卡交易所开会提前商议好的,后期邮币卡的走向也是提前规划好的,操盘手按照提前协商的结果来控制邮币卡的价格走势。洪武会将邮币卡一定时间内的走势,也就是所谓的内幕消息,提前告诉林翰公司。

这样一来,林翰公司可以根据洪武事先安排配合操盘手操作,引导客户买卖,进而来挣取客损了。同时,为预防代理商和操盘手勾结建立老鼠仓,洪武不允许林翰公司接触操盘手,以达到双方互不知情的目的。

“白富美”有内幕消息

2017年5月的一天,家住河南省光山县的李志接到一个添加微信好友的通知,微信头像为一名年轻漂亮的女孩,昵称叫“会呼吸的痛”。李志查看女孩的朋友圈,都是一些美食、汽车、化妆品、旅行照片,看起来是一名“白富美”。

李志同意添加后,女孩说不好意思,加错人。李志说没关系,两人开始聊天。女孩告诉李志她是1987年出生的,属兔,做美容院生意,父亲是大学教授,母亲是做外贸生意的。两人聊了两三天,聊得火热。

有一天,“会呼吸的痛”说前几年炒股赔了不少,幸好遇见了叔叔,股票赔的钱基本赚回来了。李志感到好奇,问她是怎么赚钱的。“会呼吸的痛”说,叔叔是河北邮币卡交易中心的高管,最近几年跟着叔叔的助理熊经理做邮币卡,因为有内幕消息,才将以前的亏损都挣回来了。

“会呼吸的痛”给李志看了炒邮币卡的盈利截图,说熊经理现在配售两张邮票的原始股,价格低,十几元钱一枚,一开盘就能翻倍。李志按捺不住,按“会呼吸的痛”的指引开了户,抱着试试的态度买了100份原始股,果然开盘后,邮票很快涨了一倍。

“会呼吸的痛”对李志说,熊经理有内幕消息,还会继续涨,并说自己又继续持有加金了,赶快入仓。李志就投入20万元入仓,然后这两支邮票就一直在跌。

李志急了,问怎么回事,“会呼吸的痛”说熊经理给的消息和他的一样,按照操作就是了,不必担心,还说自己也赔了,而且比他赔得还多,现在正是补仓的好时机,正准备加大补金,继续持有。李志就又入了10万元,结果这两支邮票一直没有涨起来,一直在跌,亏了20万元。

其实,李志遭遇的是一场精心策划的骗局,“会呼吸的痛”和熊经理都是由专门公司人员扮演的,而交易的两张邮票,95%的份额是由他们控制的,交易价格也由专人操控,涨跌均能实现控制。

林翰公司位于一线城市写字楼,名字高大上,经营项目为金融交易,骗取了众多的初入职场大学生参与犯罪。该公司除了刘燕等高管知道公司盈利模式和真实目的外,其余参与人员均为缺乏社会经验的新毕业大学生。他们工作一段后,在公司鼓动下,为追求可观工资,逐步对自己从事工作的合法性和正当性失去判断,对冒充身份与人聊天这样不正常的业务内容失去警觉,进而走上犯罪道路。

诈骗套路分四步

法网恢恢,疏而不漏。2017年8月,以刘燕为首的21人诈骗犯罪团伙成员落网。按照指定管辖,该案由光山县公安局办理。同年9月29日,光山县检察院对该案件的5名犯罪嫌疑人批准逮捕。2018年11月10日,光山县检察院以该团伙涉诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得和侵犯公民个人信息三个罪名移送法院起诉。

通过卷宗进行深入梳理,办案检察官发现,林翰公司有一套完整的诈骗流程。该公司首先会在QQ上搜索卖手机号码“资源”,选择商家购买手机号码,每个手机号码一分钱左右。然后将买到的手机号码和注册好的微信账号交给市场部的员工,让员工按照手机号码逐个添加好友。

据办案检察官介绍,这些微信账号个人信息均不是真实信息,林翰公司称之为第三方素材,提前进行统一包装过。照片是公司提供的气质较好的年轻女性,是一个受过高等教育,家庭富裕的白富美形象。员工一开始与对方打感情牌,拉近关系,熟悉后就介绍购买邮币卡。办案检察官还概括归纳出刘燕这个诈骗团伙开发客户的过程就是分为“捧”“转”“切”“抻”四个步骤。

第一步是“捧”,共分三个层面,首先是捧客户,哄他们开心,和他们拉近乎、套关系;第二就是捧关系,即虚构第三方的叔叔是交易所内部高管,侧面告诉客户第三方和交易所高管的关系很可靠、来之不易;再就是捧熊姐,将熊姐虚构成第三方在邮币卡的高管叔叔的助理,是女强人,有内幕消息。

第二步是“转”,就是和客户聊天中如何巧妙地转化到投资理财上来,没有固定的话术,根据实际聊天情况确定。

第三步是“切”,就是选择适当的时机将聊天话题切换到邮币卡的投资理财上,并且侧面告诉客户自己在做邮币卡,而且赚了钱。客户要是问怎么挣钱,就告诉他是因为有熊姐及邮币卡交易所的叔叔这层关系。

最后一步就是“抻”了,主要是针对有投资意向的客户,在聊天时会择机发些邮币卡的走势图给对方,让客户知道第三方一直在盈利,原因是有关系,可以知道内幕消息。这样一来有意向的客户肯定会要求和第三方一起做邮币卡。这时就“抻”,告诉他第三方的关系不是谁都能利用的,进而吊客户胃口,让他感觉到第三方关系的真实性,进而坚定客户跟着第三方做邮币卡的信心。

一切水到渠成后,员工再将客户推送给“熊姐”。说是“熊姐”,其实就是公司的业务经理处理,每个员工手上都掌握这个由公司事先提供的一个虚拟身份为“熊姐”的微信账号。

据办案检察官透露,在实际操作中,林翰公司员工以自己购买的名义,通过微信告诉客户哪些邮币卡在什么点位可以买进,凭借客户对第三方内幕消息的信任进而引导客户购买相应的邮币卡,客户按照指示进行操作,刚开始会挣得一定的利润,但后来肯定会被套、赔钱。

据起诉书指控,该公司凭借种种成熟的诈骗套路,从2016年4月至2017年7月,诱骗全国各地800余人开设账户进行邮币卡投资,从中共计获利2000余万元。

2019年7月29日,光山县法院对刘燕为首的利用邮币卡设施诈骗的21人诈骗犯罪团伙进行公开审理。经过审理,光山县法院分别以犯诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪或侵犯公民个人信息罪,判处21名被告人十六年到一年不等的有期徒刑。

案后说法

邮币卡就是邮票、纪念币和电话卡的合称,常被邮币卡爱好者作为收藏品或储值资产。但邮币卡的交易并未经过国家证券监管机构的审批,而是由各省金融办审批,因此其交易一直处于市场监管的盲区。一些不法分子看中此“商机”,近年来,全国各地发生了不少邮币卡诈骗案。

这类犯罪分子采取利用微信、QQ虚构身份在互联网上广泛添加好友,通过包装自己骗取被害人信任,按照提前设定的话术,一步步骗取被害人钱财。在和被害人的交流中,以相对自然的方式逐步引导被害人到其指定平台,按其指定方式投资,先给以一定收益,再骗取钱财。因此,在投资过程中,投资者一定要擦亮眼睛,不被平台的高收益所迷惑,对来历不明的网络好友推荐的交易平台不要轻易相信。

与此同时,我们通过办案发现,众多初入职场的大学生误入诈骗公司。大学生刚刚走上社会,对社会分工及社会财富创造过程一知半解,对上级领导安排工作盲目服从,对从事的工作没有一个清晰判断。进入诈骗公司后,他们沉浸在对高额报酬的追求中难以脱身,最终步入犯罪深渊。

在此,我们提醒初入职场的新人要提高安全意识,切忌有不劳而获、一夜暴富的思想,对小投资高回报、没有很高的专业技能要求,却能获得高薪酬等信息要保持高度警觉,入职前要确认用工单位的合法性。


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